公司治理

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功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會依規定由全體獨立董事組成,委員會之運作,主要以下列事項之監督為主要目的:

一、 公司財務報表之允當表達。

二、 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、 公司內部控制之有效實施。

四、 公司遵循相關法令及規則。

五、 公司存在或潛在風險之管控。

 

審計委員會成員及2023年出席情形

職稱姓名學經歷實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事 召集人蔡士光- 國立臺灣大學會計學研究所碩士
- 德光聯合會計師事務所主持會計師
- 永信國際投資控股股份有限公司 獨立董事
- 永信藥品工業股份有限公司獨立董事
- 信錦企業股份有限公司獨立董事
- 營邦企業股份有限公司獨立董事
- 志航科技股份有限公司監察人
7-100
獨立董事賴振東- 國立臺灣大學森林研究所碩士
- 臺灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長
- 亞洲專利代理協會臺灣總會(APAA) 候補監事
- AIPT集團品質長
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利二組組長
- 財團法人食品工業發展研究所董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組組長
- 財團法人中國生產力中心董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組副組長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 專利處行政科長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 技士、專員、技正、科長
7-100
獨立董事吳建志- 臺北醫學大學醫學研究所博士
- 臺北醫學大學醫學系主任
- 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科 副教務長/專任教授
- 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師
7-100

2023年運作情形

開會日期/期別議案內容證交法§14-5所列事項審計委員會決議結果董事會對審計委員會意見之處理
2023/02/22
第三屆第十三次
本公司2022年度財務報告及營業報告書V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司境外公司擬辦理解散清算V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2022年度「內部控制制度聲明書」案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司擬增購機台設備V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2023年簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2023/05/05
第三屆第十四次
本公司增購矽基氮化鎵功率器件(以下簡稱GaN)相關附屬設備案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司向銅鑼科學園區申請租用工業用地V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2022年度盈餘分派V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
配合子公司光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進)未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對光磊先進釋股作業暨放棄參與光磊先進之現金增資計畫案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依本公司「2021年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定,擬執行庫藏股轉讓予員工V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2023年第一季合併財務報告案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬制定本公司預先核准非確認服務政策之一般性原則V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬向金融機構申請中長期授信額度V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2023/06/14
第三屆第十五次
子公司-光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進)擬向關係人取得營業用不動產之使用權資產V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進)擬取得資產案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-東圳資產股份有限公司(以下簡稱東圳資產)擬參與華映國際文創公司電影投資V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬資金貸與子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞)V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬向金融機構申請中長期授信額度V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2023/08/02
第三屆第十六次
本公司2023年第二季合併財務報告案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬處分陸竹開發股份有限公司之股權V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-合眾投資設立新公司案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬透過子公司-萬圳光間接對積亞半導體現金增資V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2023/10/04
第三屆第十七次
擬向金融機構簽訂/申請中長期融資額度V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2023/11/07
第三屆第十八次
子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)取得資產案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)擬向「玉山商業銀行」展延短期授信額度,並請本公司承諾背書金額維持不變V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體),擬向金融機構申請短期綜合授信額度V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-星亞視覺股份有限公司(以下簡稱 星亞視覺)擬向金融機構申請中期授信額度V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2023年第三季合併財務報告案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬增訂「永續報告書編制及驗證之作業程式」V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2023/12/27
第三屆第十九次
擬具本公司2024年度稽核計畫V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬與彰化商業銀行簽訂短/中期授信額度V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬通過「星亞視覺股份有限公司」釋股價格及認股時程等相關事宜案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬透過子公司-萬圳光投資股份有限公司(以下簡稱 萬圳光)間接對積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)現金增資V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬向金融機構申請授信額度V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,成員全數為獨立董事。委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

薪資報酬委員會成員及2023年出席情形

職稱姓名學經歷實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事 召集人蔡士光- 國立臺灣大學會計學研究所碩士
- 德光聯合會計師事務所主持會計師
- 永信國際投資控股股份有限公司 獨立董事
- 永信藥品工業股份有限公司獨立董事
- 信錦企業股份有限公司獨立董事
- 營邦企業股份有限公司獨立董事
- 志航科技股份有限公司監察人
4-100
獨立董事賴振東- 國立臺灣大學森林研究所碩士
- 臺灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長
- 亞洲專利代理協會臺灣總會(APAA) 候補監事
- AIPT集團品質長
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利二組組長
- 財團法人食品工業發展研究所董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組組長
- 財團法人中國生產力中心董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組副組長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 專利處行政科長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 技士、專員、技正、科長
4-100
獨立董事吳建志- 臺北醫學大學醫學研究所博士
- 臺北醫學大學醫學系主任
- 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科 副教務長/專任教授
- 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師
4-100

2023年運作情形

2023/02/22
第五屆第十一次
本公司經理人第四季季獎金薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2022年度董事酬勞及員工酬勞案薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2023/05/05
第五屆第十二次
本公司2022年度董事酬勞分配金額薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人員工酬勞分配金額薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人委任案薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2023/11/07
第五屆第十三次
本公司經理人期中獎金薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2023/12/27
第五屆第十四次
本公司「公司治理主管」異動案薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人四十周年獎金薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人年終獎金薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。