公司治理

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功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會依規定由全體獨立董事組成,委員會之運作,主要以下列事項之監督為主要目的:

一、 公司財務報表之允當表達。

二、 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、 公司內部控制之有效實施。

四、 公司遵循相關法令及規則。

五、 公司存在或潛在風險之管控。

 

審計委員會成員及2021年出席情形

職稱姓名學經歷實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事 召集人蔡士光- 國立臺灣大學會計學研究所碩士
- 德光聯合會計師事務所主持會計師
- 永信國際投資控股股份有限公司 獨立董事
- 永信藥品工業股份有限公司獨立董事
- 信錦企業股份有限公司獨立董事
- 營邦企業股份有限公司獨立董事
- 志航科技股份有限公司監察人
2-100
獨立董事賴振東 - 國立臺灣大學森林研究所碩士
- 台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長
- 亞洲專利代理協會台灣總會(APAA) 候補監事
- AIPT集團品質長
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利二組組長
- 財團法人食品工業發展研究所董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組組長
- 財團法人中國生產力中心董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組副組長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 專利處行政科長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 技士、專員、技正、科長

2-100
獨立董事吳建志 - 臺北醫學大學醫學研究所博士
- 臺北醫學大學醫學系主任
- 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科 副教務長/專任教授
- 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師

2-100

2021年運作情形

開會日期/期別議案內容證交法§14-5所列事項審計委員會決議結果董事會對審計委員會意見之處理
2021/01/08第二屆第七次依金管會指示修訂「2020年第一次買回股份轉讓員工辦法」V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 擬辦理2020年第一次買回本公司普通股轉讓予員工案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/02/01第二屆第八次本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/03/18第二屆第九次擬不繼續辦理2020年股東常會通過之現金增資私募普通股或/及特別股案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司2020年度財務報告及營業報告書V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司2020年度盈餘分派V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 修正本公司「取得或處分資產處理程序」V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 擬對子公司-東圳資產股份有限公司現金增資(以下簡稱東圳資產)V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司2020年度「內部控制制度聲明書」案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司增購機台設備V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/04/07第二屆第十次擬辦理現金增資私募普通股案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/05/06第二屆第十一次本公司擬增購機台設備V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/05/25第二屆第十二次擬參與顥天光電股份有限公司(以下簡稱顥天光電)現金增資案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 擬向顥天光電取得機器設備V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/07/01第二屆第十三次本公司擬辦理現金增資私募普通股定價及相關事宜案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/08/02第二屆第十四次依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/08/12第二屆第十五次委任獨立專家案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/09/01第二屆第十六次擬處分大陸子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 設立新子公司案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 擬分割本公司「系統事業群」讓與新設子公司V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司得於分割變更登記完成日起一年內,就承受分割營業之子公司辦理釋股作業及放棄參與該公司之現金增資計畫案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/09/23第二屆第十七次分割計畫簽訂案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/11/03第三屆第一次依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/12/22第三屆第二次擬調整分割「系統事業群」之營業範圍、價值及分割基準日V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 轉投資設立新公司案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 擬具本公司2022年度稽核計劃V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 擬認購薪傳感資本有限合夥私募股權基金V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 擬為子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司,向大陸「富邦華一銀行」申請授信額度之背書保證V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
 本公司2021年度認列資產減損V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,成員全數為獨立董事。委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

薪資報酬委員會成員及2021年出席情形

職稱姓名學經歷實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事 召集人蔡士光- 國立臺灣大學會計學研究所碩士
- 德光聯合會計師事務所主持會計師
- 永信國際投資控股股份有限公司 獨立董事
- 永信藥品工業股份有限公司獨立董事
- 信錦企業股份有限公司獨立董事
- 營邦企業股份有限公司獨立董事
- 志航科技股份有限公司監察人
2-100
獨立董事賴振東 - 國立臺灣大學森林研究所碩士
- 台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長
- 亞洲專利代理協會台灣總會(APAA) 候補監事
- AIPT集團品質長
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利二組組長
- 財團法人食品工業發展研究所董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組組長
- 財團法人中國生產力中心董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組副組長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 專利處行政科長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 技士、專員、技正、科長

2-100
獨立董事吳建志 - 臺北醫學大學醫學研究所博士
- 臺北醫學大學醫學系主任
- 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科 副教務長/專任教授
- 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師

2-100

2021年運作情形

開會日期/期別議案內容證交法§14-5所列事項審計委員會決議結果董事會對審計委員會意見之處理
2021/01/08第二屆第七次依金管會指示修訂「2020年第一次買回股份轉讓員工辦法」V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬辦理2021年第一次買回本公司普通股轉讓予員工案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/02/01第二屆第八次本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/03/18第二屆第九次擬不繼續辦理2020年股東常會通過之現金增資私募普通股或/及特別股案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2020年度財務報告及營業報告書V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2020年度盈餘分派V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
修正本公司「取得或處分資產處理程序」V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬對子公司-東圳資產股份有限公司現金增資(以下簡稱東圳資產)V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2020年度「內部控制制度聲明書」案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司增購機台設備V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/04/07第二屆第十次擬辦理現金增資私募普通股案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/05/06第二屆第十一次本公司擬增購機台設備V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/05/25第二屆第十二次擬參與顥天光電股份有限公司(以下簡稱顥天光電)現金增資案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬向顥天光電取得機器設備V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/07/01第二屆第十三次本公司擬辦理現金增資私募普通股定價及相關事宜案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/08/02第二屆第十四次依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/08/12第二屆第十五次委任獨立專家案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/09/01第二屆第十六次擬處分大陸子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
設立新子公司案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬分割本公司「系統事業群」讓與新設子公司V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司得於分割變更登記完成日起一年內,就承受分割營業之子公司辦理釋股作業及放棄參與該公司之現金增資計畫案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/09/23第二屆第十七次分割計畫簽訂案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/11/03第三屆第一次依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2021/12/22第三屆第二次擬調整分割「系統事業群」之營業範圍、價值及分割基準日V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
轉投資設立新公司案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬具本公司2022年度稽核計劃V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬認購薪傳感資本有限合夥私募股權基金V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬為子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司,向大陸「富邦華一銀行」申請授信額度之背書保證V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司從事衍生性金融商品交易V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2021年度認列資產減損V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。