審計委員會
本公司審計委員會依規定由全體獨立董事組成,委員會之運作,主要以下列事項之監督為主要目的:
一、 公司財務報表之允當表達。
二、 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、 公司內部控制之有效實施。
四、 公司遵循相關法令及規則。
五、 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員及2023年出席情形
職稱 | 姓名 | 學經歷 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
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獨立董事 召集人 | 蔡士光 | - 國立臺灣大學會計學研究所碩士 - 德光聯合會計師事務所主持會計師 - 永信國際投資控股股份有限公司 獨立董事 - 永信藥品工業股份有限公司獨立董事 - 信錦企業股份有限公司獨立董事 - 營邦企業股份有限公司獨立董事 - 志航科技股份有限公司監察人 | 7 | - | 100 |
獨立董事 | 賴振東 | - 國立臺灣大學森林研究所碩士 - 臺灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長 - 亞洲專利代理協會臺灣總會(APAA) 候補監事 - AIPT集團品質長 - 經濟部智慧財產局(TIPO)專利二組組長 - 財團法人食品工業發展研究所董事 - 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組組長 - 財團法人中國生產力中心董事 - 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組副組長 - 經濟部中央標準局(智慧局前身) 專利處行政科長 - 經濟部中央標準局(智慧局前身) 技士、專員、技正、科長 | 7 | - | 100 |
獨立董事 | 吳建志 | - 臺北醫學大學醫學研究所博士 - 臺北醫學大學醫學系主任 - 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科 副教務長/專任教授 - 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師 | 7 | - | 100 |
2023年運作情形
開會日期/期別 | 議案內容 | 證交法§14-5所列事項 | 審計委員會決議結果 | 董事會對審計委員會意見之處理 |
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2023/02/22 第三屆第十三次 | 本公司2022年度財務報告及營業報告書 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
本公司境外公司擬辦理解散清算 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
本公司2022年度「內部控制制度聲明書」案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
本公司擬增購機台設備 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
本公司2023年簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
本公司從事衍生性金融商品交易 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
2023/05/05 第三屆第十四次 | 本公司增購矽基氮化鎵功率器件(以下簡稱GaN)相關附屬設備案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
本公司向銅鑼科學園區申請租用工業用地 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
本公司2022年度盈餘分派 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
配合子公司光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進)未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對光磊先進釋股作業暨放棄參與光磊先進之現金增資計畫案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
依本公司「2021年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定,擬執行庫藏股轉讓予員工 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
本公司2023年第一季合併財務報告案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬制定本公司預先核准非確認服務政策之一般性原則 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬向金融機構申請中長期授信額度 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
2023/06/14 第三屆第十五次 | 子公司-光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進)擬向關係人取得營業用不動產之使用權資產 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
子公司-光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進)擬取得資產案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
子公司-東圳資產股份有限公司(以下簡稱東圳資產)擬參與華映國際文創公司電影投資 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬資金貸與子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞) | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬向金融機構申請中長期授信額度 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
2023/08/02 第三屆第十六次 | 本公司2023年第二季合併財務報告案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬處分陸竹開發股份有限公司之股權 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
子公司-合眾投資設立新公司案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬透過子公司-萬圳光間接對積亞半導體現金增資 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
2023/10/04 第三屆第十七次 | 擬向金融機構簽訂/申請中長期融資額度 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
2023/11/07 第三屆第十八次 | 子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)取得資產案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)擬向「玉山商業銀行」展延短期授信額度,並請本公司承諾背書金額維持不變 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體),擬向金融機構申請短期綜合授信額度 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
子公司-星亞視覺股份有限公司(以下簡稱 星亞視覺)擬向金融機構申請中期授信額度 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
本公司2023年第三季合併財務報告案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬增訂「永續報告書編制及驗證之作業程式」 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
2023/12/27 第三屆第十九次 | 擬具本公司2024年度稽核計畫 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
擬與彰化商業銀行簽訂短/中期授信額度 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬通過「星亞視覺股份有限公司」釋股價格及認股時程等相關事宜案 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬透過子公司-萬圳光投資股份有限公司(以下簡稱 萬圳光)間接對積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)現金增資 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 | |
擬向金融機構申請授信額度 | V | 審計委員會全體委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |