公司治理

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功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會依規定由全體獨立董事組成,委員會之運作,主要以下列事項之監督為主要目的:

一、 公司財務報表之允當表達。

二、 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、 公司內部控制之有效實施。

四、 公司遵循相關法令及規則。

五、 公司存在或潛在風險之管控。

 

審計委員會成員及2022年出席情形

職稱姓名學經歷實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事 召集人蔡士光- 國立臺灣大學會計學研究所碩士
- 德光聯合會計師事務所主持會計師
- 永信國際投資控股股份有限公司 獨立董事
- 永信藥品工業股份有限公司獨立董事
- 信錦企業股份有限公司獨立董事
- 營邦企業股份有限公司獨立董事
- 志航科技股份有限公司監察人
9-100
獨立董事賴振東 - 國立臺灣大學森林研究所碩士
- 台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長
- 亞洲專利代理協會台灣總會(APAA) 候補監事
- AIPT集團品質長
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利二組組長
- 財團法人食品工業發展研究所董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組組長
- 財團法人中國生產力中心董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組副組長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 專利處行政科長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 技士、專員、技正、科長

9-100
獨立董事吳建志 - 臺北醫學大學醫學研究所博士
- 臺北醫學大學醫學系主任
- 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科 副教務長/專任教授
- 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師

9-100

2022年運作情形

開會日期/期別議案內容證交法§14-5所列事項審計委員會決議結果董事會對審計委員會意見之處理
2022/02/23
第三屆第三次
本公司2021年度財務報告及營業報告書V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬對子公司-合眾投資股份有限公司現金增資(以下簡稱合眾投資)V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2021年度「內部控制制度聲明書」案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬為子公司-光磊系統科技股份有限公司(以下簡稱光磊系統),對其客戶因業務往來產生之履約及保固做背書保證V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司2022年度會計師委任暨獨立性審查案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022/04/01
第三屆第四次
依本公司「2021年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定,擬執行庫藏股轉讓予員工V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-東圳資產股份有限公司擬取得新莊段土地V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022/04/13
第三屆第五次
子公司-合眾投資擬取得星寶國際股份有限公司(以下稱星寶國際)私募普通股V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022/05/11
第三屆第六次
本公司2021年度盈餘分派V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬資金貸與子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司「積亞半導體股份有限公司」(以下簡稱 積亞半導體)營運計畫書V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司「積亞半導體股份有限公司」(以下簡稱 積亞半導體)2022年資本支出案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022/06/23
第三屆第七次
依2022年股東常會決議,修正本公司2021年度盈餘分派案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022/06/29
第三屆第八次
依本公司「2021年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定,擬執行庫藏股轉讓予員工V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬向本公司關係人-顥天光電股份有限公司(以下簡稱 顥天光電)取得機器設備案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬資金貸與子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞)V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬處分境外子公司(控大陸子公司-歐柏斯光電科技有限公司)案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022/08/10
第三屆第九次
擬委任新任會計主管暨財務長案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬為子公司-積亞半導體股份有限公司,向「合作金庫商業銀行」申請授信額度之背書保證V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022/10/28
第三屆第十次
本公司贖回基金投資案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬向顥天光電股份有限公司(以下簡稱 顥天光電)取得機器設備案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬對子公司-萬圳光投資股份有限公司(以下簡稱萬圳光)現金增資V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬透過間接方式對子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)現金增資V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
矽基氮化鎵功率器件五年商業計劃案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022/11/09
第三屆第十一次
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,成員全數為獨立董事。委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

薪資報酬委員會成員及2022年出席情形

職稱姓名學經歷實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事 召集人蔡士光- 國立臺灣大學會計學研究所碩士
- 德光聯合會計師事務所主持會計師
- 永信國際投資控股股份有限公司 獨立董事
- 永信藥品工業股份有限公司獨立董事
- 信錦企業股份有限公司獨立董事
- 營邦企業股份有限公司獨立董事
- 志航科技股份有限公司監察人
7-100
獨立董事賴振東 - 國立臺灣大學森林研究所碩士
- 台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長
- 亞洲專利代理協會台灣總會(APAA) 候補監事
- AIPT集團品質長
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利二組組長
- 財團法人食品工業發展研究所董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組組長
- 財團法人中國生產力中心董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組副組長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 專利處行政科長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 技士、專員、技正、科長

7-100
獨立董事吳建志 - 臺北醫學大學醫學研究所博士
- 臺北醫學大學醫學系主任
- 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科 副教務長/專任教授
- 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師

7-100

2022年運作情形

開會日期/期別議案內容薪資報酬委員會
決議結果
董事會對薪資報酬委員會意見之處理
2022.01.17
第五屆第三次
解任經理人及離職金案薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022.02.23
第五屆第四次
本公司2021年度董事酬勞及員工酬勞案薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022.04.01
第五屆第五次
調整組織架構及經理人異動案薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022.05.11
第五屆第六次
本公司2021年度董事酬勞分配金額薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人員工酬勞分配金額薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人委任案薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022.06.29
第五屆第七次
擬修訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法」及經理人卸任案薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依本公司「2021年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定,擬執行庫藏股轉讓予員工薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022.08.10
第五屆第八次
擬委任新任會計主管暨財務長案薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
2022.11.09
第五屆第九次
擬修訂本公司「員工持股信託實施辦法」薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。