公司治理

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功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會依規定由全體獨立董事組成,委員會之運作,主要以下列事項之監督為主要目的:

一、 公司財務報表之允當表達。

二、 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、 公司內部控制之有效實施。

四、 公司遵循相關法令及規則。

五、 公司存在或潛在風險之管控。

 

審計委員會成員及2024年出席情形

職稱姓名學經歷實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事 召集人蔡士光- 國立臺灣大學會計學研究所碩士
- 德光聯合會計師事務所主持會計師
- 永信國際投資控股股份有限公司 獨立董事
- 永信藥品工業股份有限公司獨立董事
- 信錦企業股份有限公司獨立董事
- 營邦企業股份有限公司獨立董事
- 志航科技股份有限公司監察人
9-100
獨立董事賴振東- 國立臺灣大學森林研究所碩士
- 臺灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長
- 亞洲專利代理協會臺灣總會(APAA) 候補監事
- AIPT集團品質長
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利二組組長
- 財團法人食品工業發展研究所董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組組長
- 財團法人中國生產力中心董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組副組長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 專利處行政科長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 技士、專員、技正、科長
9-100
獨立董事吳建志- 臺北醫學大學醫學研究所博士
- 臺北醫學大學醫學系主任
- 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科 副教務長/專任教授
- 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師
9-100

2024年運作情形

開會日期/期別議案內容證交法§14-5所列事項審計委員會決議結果董事會對審計委員會意見之處理
113/02/27
第三屆第二十次
本公司擬增購機台設備。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司112年度財務報告及營業報告書。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
配合子公司積亞半導體股份有限公司未來擬申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對積亞釋股作業暨放棄參與積亞之現金增資計畫案。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司113年簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/03/08
113年第一次臨時
擬委任會計師(獨立專家)案。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/04/11
第三屆第二十一次
擬分割本公司「8吋 GaN產品事業群」讓與既存子公司「冠亞半導體股份有限公司」承受案。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
配合子公司冠亞半導體股份有限公司未來擬申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對冠亞釋股作業暨放棄參與冠亞之現金增資計畫案。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬透過子公司-合眾投資股份有限公司間接對連亞半導體股份有限公司為現金增資。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
配合子公司連亞半導體股份有限公司未來擬申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對連亞釋股作業暨放棄參與連亞之現金增資計畫案。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司擬透過子公司「東圳資產股份有限公司」與「智安電子股份有限公司」、「川易璇投資股份有限公司」合資成立公司。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司112年度盈餘分派。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬向中國信託商業銀行申請中期融資額度並與短期授信額度共用。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬資金貸與子公司-冠亞半導體股份有限公司。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞)擬參與「台灣力森諾科科技股份有限公司」新竹科學園區科技廠房標售案V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬變更合作金庫商業銀行反面承諾書內容V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/05/09
第三屆第二十二次
本公司113年第一季合併財務報告案,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬與中國信託商業銀行簽訂短/中期授信額度,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬玉山商業銀行申請展延中期授信額度,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/06/18
第四屆第一次
擬定本公司預先核准非確信服務清單,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-冠亞半導體股份有限公司,擬向金融機構申請中長期融資額度,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-連亞半導體股份有限公司,擬向金融機構申請中長期融資額度,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/08/02
第四屆第二次
子公司「冠亞半導體股份有限公司」營運計畫書,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司擬增購機台設備,請追認。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司113年第二季合併財務報告案,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-積亞半導體股份有限公司擬購置機器設備及廠務相關設施,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/09/25
第四屆第三次
子公司-積亞半導體股份有限公司,擬發行「113年員工認股權憑證」授予本公司員工案,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-冠亞半導體股份有限公司,擬與彰化銀行簽訂中長期融資額度,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-冠亞半導體股份有限公司擬向關係人取得營業用不動產之使用權資產,請追認。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/11/07
第四屆第四次
本公司113年第三季合併財務報告案,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司擬出售防治污染及黃光設備予子公司_冠亞半導體股份有限公司,請追認。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/12/19
第四屆第五次
擬資金貸與子公司-積亞半導體股份有限公司,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬具本公司114年度稽核計劃,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬增修本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司擬放棄認購子公司-積亞半導體股份有限公司113年現金增資普通股新股,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬對冠亞半導體股份有限公司現金增資,請核議。V審計委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,成員全數為獨立董事。委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

薪資報酬委員會成員及2024年出席情形

職稱姓名學經歷實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事 召集人蔡士光- 國立臺灣大學會計學研究所碩士
- 德光聯合會計師事務所主持會計師
- 永信國際投資控股股份有限公司 獨立董事
- 永信藥品工業股份有限公司獨立董事
- 信錦企業股份有限公司獨立董事
- 營邦企業股份有限公司獨立董事
- 志航科技股份有限公司監察人
9-100
獨立董事賴振東- 國立臺灣大學森林研究所碩士
- 臺灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長
- 亞洲專利代理協會臺灣總會(APAA) 候補監事
- AIPT集團品質長
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利二組組長
- 財團法人食品工業發展研究所董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組組長
- 財團法人中國生產力中心董事
- 經濟部智慧財產局(TIPO)專利一組副組長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 專利處行政科長
- 經濟部中央標準局(智慧局前身) 技士、專員、技正、科長
9-100
獨立董事吳建志- 臺北醫學大學醫學研究所博士
- 臺北醫學大學醫學系主任
- 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科 副教務長/專任教授
- 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師
9-100

2024年運作情形

開會日期/期別議案內容薪資報酬委員會決議結果董事會對薪資報酬委員會
意見之處理
113/01/24
第五屆第十五次
本公司經理人薪資調整案。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/02/27
第五屆第十六次
本公司112年度董事酬勞及員工酬勞案。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人續任案。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/04/11
第五屆第十七次
本公司經理人續任案。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/05/09
第五屆第十八次
本公司112年度董事酬勞分配金額。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人員工酬勞分配金額。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人委任合約目標達成績效獎金發放。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬修訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法」案。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/06/18
第六屆第一次
本公司新任經理人薪資案。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/08/02
第六屆第二次
擬修訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法」。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人委任案。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人期中獎金。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
擬修訂本公司「員工持股信託實施辦法」。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/09/25
第六屆第三次
本公司經理人薪資案。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
子公司-積亞半導體股份有限公司,擬發行「113年員工認股權憑證」授予本公司員工案。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/11/07
第六屆第四次
擬修訂「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
本公司經理人激勵獎金。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。
113/12/19
第六屆第五次
本公司經理人年終獎金。薪資報酬委員會全體委員同意通過。全體出席董事同意通過。