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公司治理主管

職權範圍

本公司經2021年5月6日董事會決議通過,指定智權法務部鄧茗佳 副經理擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。鄧茗佳 副經理具備中華民國律師資格。主要負責公司治理相關事務,包括協助遵循法令與提升資訊揭露透明度,以及建立本公司誠信經營之企業文化及健全發展相關運作。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

2021年度業務執行情形如下:

  1. 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助及安排董事進修課程。
  4. 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料及遵循法令。
  5. 協助董事、獨立董事遵循法令。
  6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
  7. 維持董事與經理部門間及董事會成員間之資訊交流與意見溝通。

民國2021年度進修情形如下

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數

當年度進修總時數

2021/07/27

2021/07/28 

證券暨期貨市場發展基金會

董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北

12

24

2021/09/01

2021/09/01 

金融監督管理委員會

第十三屆臺北公司治理論壇

3

2021/09/16

2021/09/16 

證券暨期貨市場發展基金會

董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—從董事會角度談智財管理

3

2021/12/07

2021/12/07 

臺灣證券交易所

2021國泰永續金融暨氣侯變遷高峰論壇

6

推動事項

  1. 誠信經營

為了落實誠信道德行為,本公司於2021年舉辦實體研習講座及線上課程向主管職人員及全場同仁進行誠信行為之宣導,同時間,也將誠信道德之內容納入新人教育訓練之必修課程中。

  1. 營業秘密

由於營業秘密一直以來為公司注重之核心事項,除了不定時對公司同仁為宣導外,也在新進人員教育訓練課程中加強宣導。本公司從2021年開始邀請保二總隊-竹村分隊之警官到廠向公司指定之人員進行營業密之宣導講座,截至目前為止已有185人參與講座,後續將會持續進行安排相關課程。

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